Линки доступности

Глава крупнейшего банка Дании ушел в отставку на фоне скандала с отмыванием денег


Внутреннее расследование пришло к выводу, что большинство трансакций, проходивших через эстонский филиал банка Danske Bank, было подозрительными

Исполнительный директор крупнейшего банка Дании в среду подал в отставку, после того как внутреннее расследование сообщений о масштабном отмывании денег через его эстонский филиал пришло к выводу о том, что «подавляющее большинство» трансакций были «подозрительными».

Danske Bank распорядился провести расследование в прошлом году после появления сообщений о потоках «грязных денег», идущих через его дочернюю структуру в Балтии, в том числе исходящих от членов семьи президента России Владимира Путина.

Опубликованные в среду результаты расследования показали, что через подразделение банка в Эстонии прошло около 200 миллиардов евро.

«В целом, мы предполагаем, что значительная часть этих выплат носит подозрительный характер», – говорится в 87-страничном отчете.

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

XS
SM
MD
LG