Линки доступности

Британия ищет «посредников», отмывающих деньги для россиян


Британский министр по вопросам безопасности и экономических преступлений Бен Уоллес

Под подозрением – бухгалтеры, юристы и риелторы, помогающие отмывать "грязные" деньги

Британские власти активизировали усилия по борьбе с "грязными" деньгами из России, Китая и других стран, сосредоточившись на поиске тех, кто помогает отмывать незаконно добытые средства – бухгалтеров, юристов и агентов по недвижимости. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление заместителя министра внутренних дел Великобритании Бена Уоллеса. По его словам, необходимо изгнать из страны иностранцев, которые пытаются укрыть в Соединенном Королевстве свои нечестно нажитые богатства.

Новая фаза антикоррупционных расследований проходит в условиях обвинений, выдвинутых британским следствием против предполагаемых агентов российской разведки по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, пишет издание. Парламент раскритиковал правительство Терезы Мэй за неспособность пресечь российские финансовые потоки, несмотря на жесткую риторику в отношении Кремля.

Ряд шагов в этом направлении Лондон начал совершать еще до скандала с применением яда "Новичок" в Солсбери. В декабре 2017 года был сформирован подотчетный Уоллесу Национальный центр по борьбе с экономическими преступлениями. В январе британские власти получили право замораживать счета и конфисковывать активы иностранных граждан, которые не могут объяснить происхождение своих капиталов.

В настоящее время под подозрением антикоррупционного центра оказались более 100 лиц, чье имущество может быть подвергнуто санкциям. По некоторым из этих дел полиция провела аресты посредников, рассказал Уоллес. Один из них – адвокат Нил Болтон – в прошлом году был приговорен к 9 девяти месяцам лишения свободы за участие в отмывании денег и помощь наркоторговцам в сфере сделок с недвижимостью.

Как сообщалось ранее, более 700 состоятельных россиян в Британии могут столкнуться с проблемой продления "визы инвестора". По данным СМИ, это связано с намерением Лондона сократить в стране влияние Кремля, который обвиняется в организации покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

XS
SM
MD
LG