Линки доступности

Банку «Стэндард Чартерд» предложено представить финансовый отчет

Главный инспектор по финансовым транcакциям штата Нью-Йорк Бенджамин Лоски обвинил британский банк «Стэндард чартерд» в отмывании денег в пользу Ирана и потребовал представления полного отчета о его финансовых операциях.

В заявлении, распространенном вечером в минувший понедельник, Лоски заявил, что в период с 2001 по 2007 год банк действовал в сговоре с правительством Ирана, что выразилось в отмывании 250 миллиардов долларов.

По свидетельству Лоски, в этот период «Стэндард чартерд» преднамеренно удалял с электронных денежных переводов информацию, которая могла бы указать на причастность к ним Ирана, а также представлял ложные сведения об этих трансакциях (осуществлявшихся через нью-йоркский филиал банка) Федеральной резервной системе штата Нью-Йорк.

Соединенные Штаты ввели серию санкций против Ирана, запрещающих банкам, действующим на территории США, проводить финансовые операции с этой страной.

Показать комментарии

XS
SM
MD
LG