Линки доступности

Денежные переводы под присмотром


Денежные переводы под присмотром

Денежные переводы под присмотром

Министерство финансов США намерено ввести новую систему слежения за переводом денег из-за границы в Америку и из Америки - за границу. Как было объявлено, эти правила должны помочь в выявлении криминальной деятельности, такой как наркоторговля, уклонение от уплаты налогов, финансирование терроризма и пр.

В соответствии с новыми правилами американские банки будут обязаны докладывать обо всех электронных денежных переводах. Действующий порядок обязывает финансовые учреждения сообщать лишь о трансакциях свыше $10.000. Это позволило исполнителям терактов 11 сентября получить из зарубежных источников $130.000 мелкими партиями, не вызвав подозрений.

Критики нововведения заявляют, что государственные органы должны предъявлять доказательства криминальной деятельности для получения неограниченного доступа к финансовой документации частных лиц и корпораций.

Далее читайте в этом разделе

XS
SM
MD
LG