Линки доступности

Власти ряда стран начинают расследование в связи с «Панамским архивом»

  • Кен Бредемайер

Клиентов панамской компании подозревают в уклонении от налогов с помощью офшорных схем

Правительства различных стран мира обещают провести расследования в отношении богатых, знаменитых и влиятельных людей, открывавших офшорные счета, чтобы скрыть свои активы и уклоняться от налогов, о чем стало известно благодаря масштабному журналистскому расследованию.

«Мы видим, что людям, которые хотят скрыть свою личность, очень просто создать подставные компании в самых разных юрисдикциях. А это, по существу, делается для того, чтобы скрыть их связь с этими деньгами», – отмечает Мэгги Мерфи из антикоррупционной организации Transparency International.

Кремль негативно высказался по поводу разоблачений, заявив, что они нацелены преимущественно против российского президента Владимира Путина, и что в анализе 11,5 миллионов документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca участвовали бывшие сотрудники Госдепартамента США и ЦРУ.

Согласно публикациям, люди, связанные с Путиным, вывели в офшоры более 2 миллиардов долларов.

«Во вне градус путинофобии достиг такого уровня, что фактически говорить хорошо про Россию, про успехи и действия России нельзя априори», – заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В остальном мире власти поспешили начать расследования по факту возможных случаев уклонения от налогов, причем многим ключевым политическим фигурам пришлось объяснять, зачем они открывали офшорные счета, упомянутые в отчете Международного консорциума журналистов-расследователей, который базируется в Вашингтоне.

На премьер-министра Исландии Сигмюндюра Давида Гюннлёйгссона обрушился шквал призывов подать в отставку после того, как выяснилось, что он и его супруга Анна Сигурлауг Палсдоттир в 2007 году приобрели офшорную компанию на Британских Виргинских островах. Политик заявил, что они с женой не скрывали никаких активов, однако прервал интервью со шведским журналистом, когда тот попросил его дать объяснения по поводу данных инвестиций.

«Вы меня как будто в чем-то обвиняете», – возмутился Гюннлёйгссон.

Украинские законодатели потребовали провести расследование сообщений о том, что президент Петр Порошенко в августе 2014 года перевел свою компанию «Рошен», производящую кондитерские изделия, на Британские Виргинские острова, чтобы уклониться от уплаты налогов в разгар столкновений между правительственными войсками и сепаратистами на востоке Украины.

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона отказалась комментировать сообщения о том, что его семья хранила средства на офшорных счетах, открытых его отцом Иэном Кэмероном, назвав это «частным делом».

Налоговая служба Австралии заявила, что начала расследование в отношении более 800 клиентов панамской юридической фирмы по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Представитель налоговой службы заявил: «Суть дела ясна: налогоплательщики на могут рассчитывать на то, что эти секретные схемы останутся в тайне, и мы будем действовать, основываясь на любой информации, которая к нам поступает».

Министр финансов Индии Арун Джейтли заявил, что все, кто не воспользовался прошлогодним предложением властей раскрыть информацию о своих офшорных счетах, теперь обнаружит, что «подобный авантюризм обходится крайне дорого».

Норвежские, австрийские и шведские власти начали расследования в отношении ключевых банков, чтобы определить их роль в открытии офшорных счетов, тогда как Франция заявила, что проведет проверку налоговых данных лиц, которые были упомянуты в отчете, и проведет оценку штрафов по неуплаченным налогам.

Президент Франции Франсуа Олланд назвал опубликованные документы «хорошей новостью», заявив: «Будут проведены расследования, открыты дела и проведены судебные разбирательства».

Министерство юстиции США заявило, что рассматривает доклад, содержащий результаты журналистского расследования, и относится со всей серьезностью ко всем заслуживающим доверия предположениям относительно иностранной коррупции на высоком уровне, которая, возможно, связана с Соединенными Штатами или с финансовой системой США».

Анонимный источник предоставил миллионы документов о 214 488 компаниях и 14 153 клиентах юридической фирмы Mossack Fonseca немецкой газете Sueddeutsche Zeitung, которая в свою очередь привлекла к работе над проектом Международный консорциум журналистов-расследователей.

По словам мюнхенской газеты, полученный объем данных в несколько раз превышает объем американских дипломатических депеш, опубликованный WikiLeaks в 2010 году, и секретных документов спецслужб, переданных журналистам Эдвардом Сноуденом в 2013 году.

Оказавшаяся в центре скандала юридическая фирма решительно отрицает, что нарушала какие-либо законы: «Мы работаем на национальном и международном рынке уже почти 40 лет, и нас никогда не признавали виновными абсолютно ни в чем», – заявил один из основателей компании Рамон Фонсека.

Однако активисты требуют дальнейших расследований.

«Если речь идет об отмывании денег, нарушении санкций или уклонении от налогов, то это определенно противозаконно. В числе прочего мы обнаружили, что у этой компании более 23 клиентов, фигурирующих в международных санкционных списках», – отмечает представитель организации Global Witness Роберт Палмер.

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

XS
SM
MD
LG